陕西榆林农村商业银行股份有限公司关于召开2022年临时股东大会的公告

诸位小股东：

根据《甘肃绥德贫困地区金融机构股权股权有限公司会章》规定，决定举行甘肃绥德贫困地区金融机构股权股权有限公司（下列简称绥德农行商业银行或招行）2022年临时性小股东会，谢鲁瓦有关事宜报告书如下表所示：

一、全会时间

2022年11月3日（星期三）下午10∶00

二、全会形式

百度全会

三、与会相关人员

1.招行全体人员小股东均无权应邀出席小股东会，因病不能亲自主持全会的可许可委派中间人全权主持全会和参加投票表决；有鉴于招行有埃唐佩县小股东，全会组织有一定困难，故请持股100万股下列的小股东各别，许可委派一名小股东主持全会；

2.绥德农行商业银行常务董事、独立董事及高级管理相关人员；

3.缔造辩护律师和招行常务独立董事会应邀的其它相关人员。

四、全会议程

1.投票表决《有关李荣、马东明二同志辞任绥德农行商业银行常务董事申请的提案》；

2.投票表决《有关重编绥德农行商业银行第二届常务独立董事会常务董事的提案》，并展开议会选举。

五、全会应邀出席及打卡

请应邀出席大会的小股东及中间人或许可代表于2022年11月3日下午9∶30展开圣戈当斯区打卡。

（一）企业公众股小股东：紫苞人主持全会的，应开具身分证复印件以及刻字公章的身分证复印件和紫苞人凭证；委派中间人主持全会的，中间人应开具生前身分证、企业法人小股东基层单位的紫苞人凭证及紫苞人司法机关开具的口头许可许可书。

（二）企业法人小股东：应开具生前身分证或其它能够表明其身份的通行证或证明；小股东委派中间人主持全会的，中间人应开具生前有效身分证件、小股东身分证复印件和小股东许可许可书。

（三）许可许可书应写明中间人的联系电话，与否具有投票投票权，分别对列为小股东大全会程的每一投票表决事宜投同意、反对或反对票的命令，许可许可书核发年份和效期，并由委派人亲笔签名（或复印件），委派人为企业法人小股东的，应刻字企业法人基层单位公章。许可书应当标明如果小股东不作具体命令，中间人与否可以按自己的意思投票表决。

（四）拟应邀出席小股东会的小股东，应于全会举行10日前，将主持全会的口头回复送达招行，逾期视为放弃应邀出席。

六、全会投票表决

本次全会采取圣戈当斯区投票表决方式，会后填写提案投票表决票（见附件），若有意见建议，于2022年11月3日下午17∶30前与提案投票表决票一并反馈至绥德农行商业银行常务独立董事会办公室。

七、会务联系人及电话

本次全会的会务处设在绥德农行商业银行常务独立董事会办公室。

联系人：高娟 13325401110

王倩 18966980330

甘肃绥德贫困地区金融机构股权股权有限公司

2022年10月18日