苏州柯利达装饰股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

投资顾问标识符：603828        投资顾问全称：贾德干报告书序号：2022-034

无锡贾德干点缀股权有限子公司

2021年本年度小股东颐利报告书

本子公司常务分立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部份及控股股东。

关键文本提示信息：

●此次全会与否有无决提案：无

一、 全会举行和应邀出席情形

(一) 小股东会举行的天数：2022年5月27日

(二) 小股东会举行的处所：无锡市经济技术开发区水道路99号贾德干结构设计研发中心401全会室

(三) 应邀出席全会的优先股小股东和恢复正常投票投票权的公司债小股东或其所持股权情形：

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(四) 投票表决形式与否合乎《投资顾问法》及《子公司法》的明确规定，讨论会策划情形等。

此次全会由子公司常务分立董事会招集，全会由常务副董事长顾益明老先生策划，全会选用当晚投票投票表决和互联网投票投票表决并重的形式进行。全会的举行和投票表决流程合乎《投资顾问法》及《子公司法》的明确规定，全会不合法有效率。

(五) 子公司常务董事、分立董事和常务分立董事会助理的应邀出席情形

1、 子公司在任常务董事9人，应邀出席9人，其中常务董事顾益明、顾龙棣，分立常务董事顾建华、李圣学、戚海峰以通信形式应邀出席。

2、 子公司在任分立董事3人，应邀出席3人；

3、 常务分立董事会助理及部份高阶职员应邀出席了此次全会。

二、 提案表决情形

(一) 非积攒投票投票表决提案

1、 提案名称：《2021本年度常务分立董事会工作报告》

表决结果：通过

投票表决情形：

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2、 提案名称：《2021本年度分立董事会工作报告》

表决结果：通过

投票表决情形：

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3、 提案名称：《2021本年度财务决算报告》

表决结果：通过

投票表决情形：

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4、 提案名称：《2021本年度利润分配预案》

表决结果：通过

投票表决情形：

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5、 提案名称：《关于2021本年度常务董事及高阶职员薪酬方案的提案》

表决结果：通过

投票表决情形：

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6、 提案名称：《关于2021本年度分立董事薪酬方案的提案》

表决结果：通过

投票表决情形：

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7、 提案名称：《2021年本年度报告全文或其摘要》

表决结果：通过

投票表决情形：

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8、 提案名称：《2021本年度内部控制评价报告》

表决结果：通过

投票表决情形：

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9、 提案名称：《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的提案》

表决结果：通过

投票表决情形：

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10、 提案名称：《关于修订〈子公司法〉并办理工商变更的提案》

表决结果：通过

投票表决情形：

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(二) 积攒投票投票表决提案投票表决情形

1、 关于选举分立常务董事的提案

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(三) 涉及关键性事项，5%以下小股东的投票表决情形

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(四) 关于提案投票表决的有关情形说明

提案9、10为特别决提案，获得应邀出席全会小股东（包括小股东代理人）所持投票投票权股权的2/3以上通过有效率。

三、 律师见证情形

1、 此次小股东会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：陶奕、蒋静怡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：子公司此次小股东会的招集、举行流程合乎《投资顾问法》《上市子公司小股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《子公司法》的有关明确规定，应邀出席此次小股东会的人员资格、招集人资格不合法、有效率，此次小股东会的投票表决形式、投票表决流程及投票表决结果均不合法、有效率。

四、 备查文件目录

1、 经与会常务董事和记录人签字确认并加盖常务分立董事会印章的小股东颐利；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

无锡贾德干点缀股权有限子公司

2022年5月28日

投资顾问标识符：603828             投资顾问全称：贾德干        报告书序号：2022-35

无锡贾德干点缀股权有限子公司

关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的报告书

本子公司常务分立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部份及控股股东。

一、通知债权人的原因

无锡贾德干点缀股权有限子公司（以下全称子公司）第四届常务分立董事会第二十七次全会表决通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的提案》和《关于修订〈子公司法〉并办理工商变更的提案》，2022年5月27日子公司举行2021年本年度小股东会，表决通过了上述提案。以上事项具体情形详见子公司2022年4月28日、2022年5月28日登载于指定信息披露媒体及上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的报告书》、《关于修订〈子公司法〉并办理工商变更的报告书》、《2021年本年度小股东颐利报告书》（报告书序号：2022-026、2022-027、2022-034）。

根据《无锡贾德干点缀股权有限子公司2020年限制性股票激励计划(草案)》（以下全称激励计划）、《无锡贾德干点缀股权有限子公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关明确规定，因子公司2021本年度财务指标，均未达到《激励计划》设定的业绩目标，不满足子公司层面解除限售业绩条件的相关明确规定。根据《激励计划》第八章限制性股票的授予与解除限售条件二、限制性股票的解除限售条件中关于子公司层面解除限售业绩条件的相关明确规定，拟对第一期已授予但未解除限售的限制性股票进行回购注销。另外，子公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境和目前国内的疫情或其影响等因素，为充分落实员工激励机制，保护子公司、员工及全体人员小股东的利益，从有利于子公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，继续实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。在征求激励对象的意见，经子公司常务分立董事会审慎论证后，决定终止实施2020年股权激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。子公司拟对8名激励对象所持的2020年股权激励计划已授予但未解除限售的限制性股票合计1,450万股进行回购注销。

注销完成后，子公司总股本将减少1,450万股，注册资本将减少1,450万元，即子公司总股本由61,046.0158万股减少为59,596.0158万股，注册资本由人民币61,046.0158万元减少为人民币59,596.0158万元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于子公司此次回购注销部份股权激励股权将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国投资顾问法》等相关法律、法规的明确规定，子公司债权人自接到子公司通知起30日内、未接到通知者自本报告书披露之日起45日内，均有权凭有效率债权文件及相关凭证要求子公司清偿债务或是提供相应担保。债权人如逾期未向子公司申报债权，不会因此影响其债权的有效率性，相关债务（义务）将由子公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在明确规定期限内行使上述权利的，此次回购注销将按法定流程继续实施。

子公司各债权人如要求子公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国投资顾问法》等法律、法规的有关明确规定向子公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可以通过当晚申报或邮寄申报的形式申报债权。邮寄形式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。债权申报所需材料为能证明债权债务关系存有的合同、协议或其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效率身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效率身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效率身份证件的原件及复印件。

债权申报具体如下：

1、债权申报登记处所：无锡市经济技术开发区邓尉路6号

2、邮编：215011

3、联系人：投资顾问事务部

4、联系电话/传真：0512-68257827

特此报告书。

无锡贾德干点缀股权有限子公司常务分立董事会

二〇二二年五月二十八日