深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

投资顾问标识符：002789          投资顾问全称：建艺集团公司报告书序号：2022-067

广州市建艺点缀全部股份有限子公司

相关2021年本年度股东会减少临时性

决提案暨股东会补足通告的报告书

本子公司及董事会全体人员确保报告书内容真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或者重大申辩。

广州市建艺点缀全部股份有限子公司（以下全称子公司）于2022年5月25日公布了《相关举行2021年本年度股东会的通告》（报告书序号：2022-064），子公司将于2022年6月16日采取当晚投票表决表决与互联网投票表决并重的方式举行2021年本年度股东会，概要参见子公司信息公布新闻媒体《中国投资顾问报》《投资顾问时报》《投资顾问日报》《上海投资顾问报》和巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）。

2022年6月2日，子公司接到控股公司股东佛山反方集团公司有限子公司《相关报请减少广州市建艺点缀全部股份有限子公司2021年本年度股东会临时性决提案的函》，一致一致同意减少股东会临时性决提案《相关议会选举孙建伟先生为第三届独立董事会独立董事的提案》。决提案的概要参见翌日公布的《相关独立董事请辞及重选独立董事的报告书》。

截至本报告书公布日，佛山反方集团公司有限子公司直接持有子公司股份之积47,811,853股，占子公司股本的29.95%，认购比例超过3%，具有提出股东会临时性决提案的资格证书，且前述临时性决提案属于股东会的颌齿类，有明晰的议程和具体决议案事宜，合乎《子证券法》《子证券法》及《股东全会事规则》的相关明晰规定，董事会一致同意将前述临时性决提案递交子公司2021年本年度股东会投票表决表决。

除减少前述提案外，《相关举行2021年本年度股东会的通告》列明的其他事宜无变化。减少临时性提案后的2021年本年度股东会补足通告如下表所示：

一、举行全会的基本情况

1、股东会蕨科角：子公司2021年本年度股东会

2、组长：子公司第三届董事会

3、全会举行的不合法、合规：子公司第三届董事会第七次全会投票表决表决通过了《相关一致一致同意举行子公司2021年本年度股东会的提案》，此次股东会全会的举行合乎相关法律、行政管理法律法规、规章、规章文档和《子证券法》等的明晰规定。

4、全会举行年份和天数：

当晚全会举行天数为：：2022年6月16日（星期三）15:00

互联网投票表决天数为：

通过深圳投资顾问交易所交易系统投票表决的具体天数为：2022年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳投资顾问交易所互联网投票表决系统投票表决的具体天数为：2022年6月16日9:15至15:00期间的任意天数。

5、全会举行方式：

此次股东会采取当晚投票表决表决与互联网投票表决并重的方式举行。子公司将通过深圳投资顾问交易所交易系统和互联网投票表决系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向子公司全体股东提供互联网形式的投票表决平台，股东可以在互联网投票表决天数内通过前述系统行使投票表决表决权。

子公司股东应选择当晚投票表决、互联网投票表决中的一种方式，如果同一投票表决表决权出现重复投票表决投票表决表决的，以第一次投票表决投票表决表决结果为准；如果互联网投票表决中重复投票表决，也以第一次投票表决投票表决表决结果为准。

6、股权登记日：2022年6月8日

7、全会出席对象

（1）截至2022年6月8日下午收市时在中国投资顾问登记结算有限责任子公司深圳分子公司登记在册的子公司全体股东均有权出席此次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席全会和参加投票表决表决，该股东代理人不必是子公司股东。

特别提示：认购5%以上股东刘海云先生因承诺放弃投票表决表决权不得行使投票表决表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决投票表决表决。

（2）子公司董事、独立董事、高级管理人员；

（3）子公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、当晚全会举行地点：广州市福田区振兴路建艺大厦19层子公司全会室

二、全会投票表决表决事宜

1、此次股东会决提案编码表

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2、提案公布情况：提案1-11分别由2022年4月28日举行的子公司第三届董事会第七次全会及第三届独立董事会第四次全会投票表决表决通过，2022年5月23日举行的子公司第三届董事会第七次全会投票表决表决通过。概要参见2022年4月30日刊载于《中国投资顾问报》《投资顾问时报》《上海投资顾问报》《投资顾问日报》、巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第七次全会决议案报告书》《第三届独立董事会第四次全会决议案报告书》《子公司2021年本年度报告》及报告摘要、《相关2021本年度拟不进行利润分配的专项说明》《相关子公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告书》等，2022年5月25日刊载于《中国投资顾问报》《投资顾问时报》《上海投资顾问报》《投资顾问日报》、巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）的《相关全资子子公司向全资孙子公司增资的报告书》《相关签订委托清收服务合同的报告书》等相关报告书。提案12概要参见2022年6月3日刊登于《中国投资顾问报》《投资顾问时报》《上海投资顾问报》《投资顾问日报》、巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）的《相关独立董事请辞及重选独立董事的报告书》。

3、特别决议案提案：无

4、对中小投资者单独计票的提案：提案4、5

5、涉及关联股东回避投票表决表决的提案：无

6、子公司独立董事将在此次本年度股东会上进行述职。

三、当晚全会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席全会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席全会的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议案授权的人）出席全会。法定代表人出席全会的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格证书的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席全会的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文档）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本子公司的天数为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止天数为2022年6月15日下午5点。来信请在信封上注明股东会。此次股东会不接受电话登记。

2、登记天数：2022年6月15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登记地点：子公司投资顾问事务部

联系地址：广州市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓名：高仲华、陈嵩、黄莺

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加全会的股东食宿、交通等费用自理。

6、互联网投票表决期间，如投票表决系统遇重大突发事件的影响，则此次股东会的进程按当日通告进行。

四、参加互联网投票表决的具体操作流程

此次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票表决系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票表决，互联网投票表决的具体操作流程见附件三。

五、备查文档

1、子公司第三届董事会第七次全会决议案；

2、子公司第三届独立董事会第四次全会决议案；

3、子公司第三届董事会第七次全会决议案；

4、《相关报请减少广州市建艺点缀全部股份有限子公司2021年本年度股东会临时性决提案的函》。

特此报告书

广州市建艺点缀全部股份有限子公司董事会

2022年6月3日

附件一：

广州市建艺点缀全部股份有限子公司

2021年本年度股东会授权委托书

兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席广州市建艺点缀全部股份有限子公司2021年本年度股东会，并代表本人（本单位）对全会投票表决表决的各项提案按本授权委托书的指示行使投票表决，并代为签署此次全会需要签署的相关文档。

本子公司/本人对此次股东会提案的投票表决表决意见如下表所示：

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注1：各选项中，在赞成、反对或弃权栏中用√选择一项，多选无效，不填表示弃权；

注2：如果委托人对此次股东会决提案未作明晰投票表决指示的，受托人可以按照自己的意见对该提案进行投票表决投票表决表决。

委托人姓名或名称：

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人账户号码：               委托人持有股份性质及数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：                    受托人《居民身份证》号码：

委托年份：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件二：

广州市建艺点缀全部股份有限子公司

2021年本年度股东会参会股东登记表

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附件三：

参与互联网投票表决的具体操作流程

一、互联网投票表决的程序

1、普通股的投票表决标识符与投票表决全称：投票表决标识符：362789，投票表决全称：建艺投票表决。

2、优先股的投票表决标识符与投票表决全称（不适用）。

3、填报投票表决表决意见。

此次提案均为非累积投票表决提案，对于非累积投票表决决提案，填报投票表决表决意见：一致同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票表决，视为对除累积投票表决决提案外的其他所有决提案表达相一致同意见。

股东对总提案与具体决提案重复投票表决时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对具体决提案投票表决投票表决表决，再对总提案投票表决投票表决表决，则以已投票表决投票表决表决的具体决提案的投票表决表决意见为准，其他未投票表决表决的决提案以总提案的投票表决表决意见为准；如先对总提案投票表决投票表决表决，再对具体决提案投票表决投票表决表决，则以总提案的投票表决表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票表决的程序

1、投票表决天数：2022年6月16日的交易天数，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录投资顾问子公司交易客户端通过交易系统投票表决。

三、通过深交所互联网投票表决系统投票表决的程序

1、互联网投票表决系统开始投票表决的天数为2022年6月16日上午9:15，结束天数为2022年6月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票表决系统进行互联网投票表决，需按照《深圳投资顾问交易所投资者互联网服务身份认证业务指引（2016年修订）》的明晰规定办理身份认证，取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票表决系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在明晰规定天数内通过深交所互联网投票表决系统进行投票表决。

投资顾问标识符：002789          投资顾问全称：建艺集团公司       报告书序号：2022-068

广州市建艺点缀全部股份有限子公司

相关独立董事请辞及重选独立董事的报告书

本子公司及独立董事会全体人员确保报告书内容真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或者重大申辩。

广州市建艺点缀全部股份有限子公司（以下全称子公司）近日接到独立董事伍建祥先生递交的书面请辞报告。伍建祥先生因个人原因申请辞去子公司独立董事职务，请辞后仍在子公司担任其他职务。根据《子证券法》《子证券法》等相关明晰规定，伍建祥先生的离职将导致子公司独立董事人数低于法定最低人数，故在子公司股东会重选出新任独立董事之前，伍建祥先生将继续履行独立董事职责。截至本报告书公布日，伍建祥先生未直接或间接持有子公司股份。

为确保独立董事会的正常运行，子公司控股公司股东佛山反方集团公司有限子公司以临时性决提案形式提名议会选举孙建伟为第三届独立董事会独立董事，任期自股东会投票表决表决通过之日起至第三届独立董事会任期届满。

独立董事候选人孙建伟被提名后，已自查是否合乎任职资格证书，并及时向上市子公司提供其是否合乎任职资格证书的书面说明和相关资格证书证书。同时，独立董事候选人孙建伟已作出书面承诺，一致同意接受提名，承诺公开公布的候选人资料真实世界、精确、完备以及合乎任职资格证书，并确保当选后切实履行职责。候选人简历参见附件。

特此报告书

广州市建艺点缀全部股份有限子公司独立董事会

2022年6月3日

附件

孙建伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，研究生学历，中级会计师职称。曾任广东合汇集团公司有限子公司财务中心总经理；现任佛山反方集团公司有限子公司财务中心总经理。

截至本报告书公布日，孙建伟先生未持有子公司股票，除在控股公司股东佛山反方集团公司有限子公司任职外，与其他持有子公司5%以上股份的股东、子公司其他董事、独立董事和高级管理人员不存在关联关系。孙建伟先生任职资格证书合乎《子证券法》、《子证券法》等相关明晰规定，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚或投资顾问交易所惩戒情形，不存在《深圳投资顾问交易所上市子公司自律监管指引第1号——主板上市子公司规范运作》第3.2.2条所明晰规定的情形。经在最高人民法院网查询，孙建伟先生不属于失信被执行人。