天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

优先股代码：002354         优先股全称：华谊兄弟Isson序号：2022—053

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限

子公司第七届监事会第二十四次

全会决提案报告书

本子公司及监事会全体人员保证信息公布的内容真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限子公司（以下全称子公司）第七届监事会第二十十三届通告于2022年6月28日以通信形式发出，全会于2022年6月30日以当晚和通信投票表决并重的形式在子公司全会室举行，全会应应邀出席常务董事9名，前述应邀出席常务董事9人。全会招集、举行合乎《台北人民共和国子证券法》《子公司法》及子公司《监事全会事规则》的明确规定，全会不合法有效。此次全会由子公司常务副董事长沈台北老先生策划，子公司常务董事表决透过如下表所示提案：

一、表决透过《有关肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的提案》

2020年优先股套期保值鞭策方案第一个股权鞭策期的股权鞭策时限为2022年6月9日至2022年6月22日，前述可股权鞭策的优先股套期保值数量为1,685.00万本。截至2022年6月22日，此次独立自主股权鞭策期中总计股权鞭策1,010.00万本，有7名鞭策对象余下即将到期未股权鞭策675.00万本，子公司将依明确规定将此部分即将到期未股权鞭策的超额优先股套期保值不予肉齿目期。此次肉齿目期完成后，子公司2020年优先股套期保值鞭策方案全部执行完。

综上所述，子公司将已获颁但即将到期未股权鞭策的675.00万本优先股套期保值进行肉齿目期处理。

子公司分立常务董事对该事宜发表了分立意见建议。

概要参见与本报告书翌日在巨潮网编者按（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有关肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的报告书》。

关连常务董事徐德伟老先生、刘玉萍老伯正视投票表决。

投票表决结果：同意票7票，赞成票0票，赞成票0票。

二、文档目录文档

1、子公司第七届监事会第二十十三届决提案；

2、分立常务董事有关第七届监事会第二十十三届的相关事宜的分立意见建议。

特此报告书。

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限子公司监事会

2022年7月1日

优先股代码：002354        优先股全称：华谊兄弟Isson  序号：2022—054

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限

子公司第七届监事会第十七次

全会决提案报告书

本子公司及监事会全体人员保证信息公布的内容真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限子公司（以下全称子公司）第七届监事会第十七次全会通告于2022年6月28日以通信形式发出，全会于2022年6月30日以当晚和通信投票表决并重的形式在子公司全会室举行，全会应应邀出席监事3名，前述应邀出席监事3名。全会招集、举行合乎《台北人民共和国子证券法》和《子公司法》的明确规定，全会不合法有效。此次全会由监事会主席韩雪老伯策划，与会监事表决透过如下表所示提案：

一、表决透过《有关肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的提案》

经审核，监事会认为：子公司此次肉齿目期肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的相关事宜，合乎子公司《2020年优先股套期保值鞭策方案（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意子公司肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值相关事宜。

概要参见刊载于翌日巨潮网编者按（http://www.cninfo.com.cn）的《有关肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的报告书》。

投票表决结果：赞成票3票，赞成票0票，赞成票0票。

二、文档目录文档

1、子公司第七届监事会第十七次全会决提案。

特此报告书。

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限子公司监事会

2022年7月1日

优先股代码：002354         优先股全称：华谊兄弟Isson 序号：2022—055

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限

子公司有关肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策

方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策

的优先股套期保值的报告书

本子公司及监事会全体人员保证信息公布的内容真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限子公司（以下全称子公司）于2022年6月30日举行的第七届监事会第二十十三届和第七届监事会第十七次全会表决透过《有关肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的提案》，现将具体情况报告书如下表所示：

一、股权鞭策方案已履行的审批程序

（一）2020年6月2日，子公司第七届监事会第八次全会表决透过了《有关子公司〈2020年优先股套期保值鞭策方案（草案）〉及其摘要的提案》《有关子公司〈2020年优先股套期保值鞭策方案实施考核管理办法〉的提案》《有关提请股东大会授权监事会办理子公司2020年优先股套期保值鞭策方案相关事宜的提案》，子公司第七届监事会第五次全会表决透过相关提案，子公司分立常务董事发表了分立意见建议。

（二）2020年6月3日至2020年6月12日，子公司对此次拟授予鞭策对象的姓名及职务在子公司内部进行了公示。2020年6月17日，子公司监事会发布了《监事会有关子公司2020年优先股套期保值鞭策方案鞭策对象名单的审核意见建议及公示情况说明》。

（三）2020年6月23日，子公司2020年第二次临时股东大会表决透过了《有关子公司〈2020年优先股套期保值鞭策方案（草案）〉及其摘要的提案》《有关子公司〈2020年优先股套期保值鞭策方案实施考核管理办法〉的提案》《有关提请股东大会授权监事会办理子公司2020年优先股套期保值鞭策方案相关事宜的提案》等相关提案，子公司监事会被授权确定优先股套期保值授予日、在鞭策对象合乎条件时向鞭策对象授予优先股套期保值并办理授予优先股套期保值所必须的全部事宜；同时，子公司根据内幕信息知情人买卖子公司优先股情况的核查情况，公布了《有关2020年优先股套期保值鞭策方案内幕信息知情人买卖子公司优先股的自查报告》。

（四）2020年6月23日，子公司第七届监事会第九次全会和第七届监事会第六次全会表决透过了《有关向鞭策对象授予优先股套期保值的提案》。监事会对授予鞭策对象名单进行了核实并发表了同意的意见建议，子公司分立常务董事对上述事宜发表了分立意见建议。

（五）2020年8月5日，经中国证券登记结算有限责任子公司深圳分子公司确认，子公司完成了优先股套期保值的登记工作，前述向41人授予优先股套期保值4,340.00万本。

（六）2022年6月1日，子公司第七届监事会第二十三次全会和第七届监事会第十六次全会表决透过了《有关2020年优先股套期保值鞭策方案第一个股权鞭策期股权鞭策条件成就的提案》《有关肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案部分优先股套期保值的提案》，子公司分立常务董事对上述事宜发表了分立意见建议。

（七）2022年6月30日，子公司第七届监事会第二十十三届和第七届监事会第十七次全会表决透过了《有关肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的提案》，同意肉齿目期此次优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值675.00万本，子公司分立常务董事对上述事宜发表了分立意见建议。

二、肉齿目期原因及数量

（一）根据子公司《2020年优先股套期保值鞭策方案（草案）》的相关明确规定，鞭策对象在约定期间内未申请股权鞭策的优先股套期保值或因未达到股权鞭策条件而不能申请股权鞭策的该期优先股套期保值，子公司将按本鞭策方案明确规定的原则肉齿目期鞭策对象相应仍未股权鞭策的优先股套期保值。

（二）此次肉齿目期的优先股套期保值数量

2020年优先股套期保值鞭策方案第一个股权鞭策期的股权鞭策时限为2022年6月9日至2022年6月22日，前述可股权鞭策的优先股套期保值数量为1,685.00万本。截至2022年6月22日，此次独立自主股权鞭策期中总计股权鞭策1,010.00万本，有7名鞭策对象余下即将到期未股权鞭策675.00万本，子公司将依明确规定将此部分即将到期未股权鞭策的超额优先股套期保值不予肉齿目期。此次肉齿目期完成后，子公司2020年优先股套期保值鞭策方案全部执行完。

综上所述，子公司将已获颁但即将到期未股权鞭策的675.00万本优先股套期保值进行肉齿目期处理。

三、此次肉齿目期优先股套期保值对子公司的影响

子公司此次已获颁但仍未股权鞭策的部分优先股套期保值的肉齿目期，不会对子公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响子公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责。

四、此次股权鞭策方案全部执行完后子公司总股本变化情况

截至2022年6月22日股权鞭策期结束，此次独立自主股权鞭策期中前述股权鞭策总计10,100,000份，子公司总股本将增加10,100,000股，变更为1,654,585,820股。

五、分立常务董事意见建议

经核查，子公司此次优先股套期保值肉齿目期事宜合乎《上市子公司股权鞭策管理办法》《深圳证券交易所上市子公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文档及《2020年优先股套期保值鞭策方案（草案）》的明确规定，肉齿目期优先股套期保值的原因、数量不合法有效。子公司此次优先股套期保值肉齿目期不会对子公司的经营业绩产生实质影响，合乎子公司及全体股东的利益。此次肉齿目期履行了必要的审批程序，同意子公司肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值事宜。

六、监事会意见建议

经审核，监事会认为：子公司此次肉齿目期肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的相关事宜，合乎子公司《2020年优先股套期保值鞭策方案（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意子公司肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值相关事宜。

七、律师法律意见建议书结论性意见建议

北京市京都（青岛）律师事务所出具了法律意见建议，认为：子公司此次肉齿目期已取得现阶段必要的批准和授权，此次肉齿目期的相关事宜合乎《管理办法》《子公司法》和《2020年优先股套期保值鞭策方案（草案）》的相关明确规定，子公司对此次肉齿目期的决定不合法、有效。

八、文档目录文档

1、子公司第七届监事会第二十十三届决提案；

2、子公司第七届监事会第十七次全会决提案；

3、子公司分立常务董事有关第七届监事会第二十十三届相关事宜的分立意见建议；

4、北京市京都（青岛）律师事务所有关华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限子公司肉齿目期2020年优先股套期保值鞭策方案肉齿目股权鞭策期但仍未股权鞭策的优先股套期保值的法律意见建议书。

特此报告书。

华谊兄弟位数信息技术（青岛）全部股份有限子公司

监事会

2022年7月1日