德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2020年度股东大会决议公告

原副标题：达夫因节点缀子公司报告书股份有限子公司2020本年度小股东会决议报告书

本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

特别提示重要信息：

1、此次本年度小股东会采行当晚全会和网络投票投票表决并重的形式；

2、此次小股东会没出现驳回提案的情形；

3、此次小股东会没牵涉更改上次小股东会决议的情形；

4、此次全会表决的提案均需要对中小型投资者的投票表决原则上点票。

一、全会举行和应邀出席情形

（一）全会举行情形

1、全会组长：子公司监事会

2、投票表决形式：此次小股东会选用当晚投票表决与网络投票投票表决并重的形式举行

3、全会举行天数：当晚全会举行天数：2021年5月11日（星期三）下午14：30；网络投票投票表决天数，其中：透过上海证券交易所证券交易进行网络投票投票表决的具体文本天数为：2021年5月11日下午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；透过上海证券交易所网络投票投票表决系统投票投票表决的具体文本天数为：2021年5月11日下午9:15至当天下午15:00前夕的任一天数。

4、当晚全会举行处所：宁波市海盐县阜溪市中区兴仁街588号子总部顶楼全会室。

5、全会主播：子公司副董事长丁鸿敏老先生。

6、股份挂牌时间：2021年5月6日。

7、举行全会的通告刊载在2021年4月20日的《中国鸣志电器》、《中国鸣志电器》和巨潮网编者按。

8、全会的招集、举行合乎《子证券法》、《上市子公司小股东会准则》、《股票上市准则》及《子公司法》等有关规定。

（二）全会应邀出席情形

参与此次小股东会的小股东及小股东代表者28人，代表者的股份数363,259,299股，占子公司有投票表决权股份总数的48.69%（截至股份挂牌时间子公司总股本为774,756,002股，其中子公司回购专户中剩余的股份数量为26,827,495股，该等回购的股份不享有投票表决权，故此次小股东会享有投票表决权的总股本数为746,128,507股）；其中：应邀出席当晚全会并投票投票表决的小股东及小股东代表者11名，代表者的股份数为349,244,704股，占子公司有投票表决权股份总数的46.81%；参与网络投票投票表决的社会公众股小股东人数17名，代表者的股份数为14,014,595股，占子公司有投票表决权股份总数的1.88％；应邀出席此次全会的中小型投资者（指除子公司董事、监事、高级管理人员和原则上或合计持有子公司5%以上股份的小股东以外的其他小股东）20名，代表者的股份数为15,687,445股，占司有投票表决权股份总数的2.10%。此次小股东会由子公司监事会招集，副董事长丁鸿敏老先生主持，子公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师应邀出席了此次全会。

二、提案表决投票表决情形

此次全会采行当晚投票表决和网络投票投票表决并重的形式进行投票表决，全会逐项表决并投票表决透过如下提案：

1、表决透过了《子公司2020本年度监事会报告》

投票表决结果：赞成363,134,470股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意15,562,616股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

2、表决透过了《子公司2020本年度监事会报告》

投票表决结果：赞成363,134,470股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意15,562,616股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

3、表决透过了《子公司2020本年度财务决算报告》

投票表决结果：赞成363,134,470股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意15,562,616股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

4、表决透过了《子公司2020本年度利润分配预案》

投票表决结果：赞成362,860,570股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.8902%；反对398,729股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.1098%；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意15,288,716股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的97.4583％；反对398,729股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的2.5417％；弃权0股。

5、表决透过了《子公司2020本年度报告及摘要》

投票表决结果：赞成363,134,470股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意15,562,616股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

6、表决透过了《关于续聘2021本年度审计机构的提案》

投票表决结果：赞成362,717,370股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.8508%；反对134,129股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.0369％；弃权407,800股，应邀出席全会所有小股东所持股份的0.1123％。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意15,145,516股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的96.5455％；反对134,129股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的0.8550％；弃权407,800股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的2.5995％。

7、表决透过了《关于2021本年度子公司日常关联交易的提案》

投票表决结果：赞成62,651,373股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.8012%；反对124,829股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.1988%；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意15,562,616股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

关联小股东达夫集团控股股份有限子公司持投票表决权股份数229,344,885股，回避投票表决股份数229,344,885股；达夫创业投资有限子公司持投票表决权股份数50,813,008股，回避投票表决股份数50,813,008股；丁鸿敏老先生持投票表决权股份数20,325,204股，回避投票表决股份数20,325,204股；合计回避投票表决权股份数300,483,097股。

8、表决透过了《关于2021本年度向银行申请综合授信额度的提案》

投票表决结果：赞成363,134,470股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.9656%；反对124,829股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.0344%；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意15,562,616股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的99.2043％；反对124,829股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的0.7957％；弃权0股。

9、表决透过了《关于为子公司子子公司提供担保额度的提案》

投票表决结果：赞成359,219,661股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的98.8879％；反对4,039,638股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的1.1121％；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意11,647,807股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的74.2492％；反对4,039,638股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的25.7508％；弃权0股。

10、表决透过了《关于自有资金进行现金管理额度的提案》

投票表决结果：赞成360,351,202股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的99.1994%；反对2,908,097股，占应邀出席全会所有小股东所持股份的0.8006％；弃权0股。

其中中小型小股东总投票表决情形为：同意12,779,348股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的81.4623％；反对2,908,097股，占应邀出席全会中小型小股东所持股份的18.5377％；弃权0股。

三、独立董事述职情形

子公司独立董事分别向此次小股东会提交了《独立董事2020本年度述职报告》，报告对2020本年度独立董事应邀出席的监事会和小股东会及投票投票表决情形、发表独立意见、日常工作及保护中小型投资者合法权益等履职情形进行了报告。

《2020本年度子公司独立董事述职报告》全文于2021年4月20日刊载在巨潮网编者按（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所赵琰律师应邀出席见证了此次全会，并出具了《法律意见书》，认为：因节此次小股东会的招集与举行程序、应邀出席全会人员的资格、全会投票表决程序均合乎法律、法规和子公司法的规定；投票表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊载于巨潮网编者按站http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件目录

1、经与会董事签署的子公司2020本年度小股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于子公司2020本年度小股东会的法律意见书。

特此报告书。

达夫因节点缀子公司报告书股份有限子公司

董　事　会

2021年5月12日