一个洗钱账户牵出跨境电信网络诈骗案

尽管罪行嫌犯已无罪,但证据带子出现断裂,最后72小时,刑事案件侦查还能否取得突破——

两个逃税帐户演成贸易结算电信公司互联网诈欺案

图①:审判长在法庭上呈交判决书

图②:侦查法官在卷宗阶段引导侦查

2020年1月,家住浙江杭州的叶老伯向宁波市公安局萧山区支队报警,称自己经网友推荐下载了名叫利展枝的软件,相继储值6万多元后却无法到账,怀疑受骗。

萧山区支队历经侦查辨认出,叶老伯储值的6万元历经多个帐户和互联网平台提款逃税,图伦区难以查明,但当中5000元曾经进入两个名叫大森东的商业银行帐户。交警依照蛛丝马迹抓获畏罪自杀了实际采用该帐户的陈修等人,紧接着又依照陈修等人的供认抓获畏罪自杀了刚刚从印尼归国的揭某。

随即,公安部门将此案报请宁波市萧山区人民检察院提起公诉。然而4李珊珊,侦查交警却接到了此案协办法官的电话:这个刑事案件,你们也许选错了人。

诈欺罪行团伙在境内外

陈修常年在印尼生活,其间认识了来自台湾的大哥,就和旁人一起抓起了资本金营生。为了扩大营生规模,陈修相继招募了几个人在国内成立梦工厂,搭建起名叫亿付缴付的区埃缴付平台,收购、承租了大量的商业信用卡、条码等缴付结算帐户,当中就包括上文提到的大森东商业银行帐户。

我们平时打交道都通过互联网,从来没有见过旁人,我只晓得旁人公司有两个叫揭某的人。依照这一蛛丝马迹,公安部门历经侦查成功锁定了揭某的身份。

就在此时,远在印尼的揭某因为当地疫情严重,登上了归国的飞机,他没有想到,等待他的不是家人,而是拿着小刀的警察。

晓得为什么抓你吗?

晓得,我在印尼搞‘剃头盘’……

揭某畏罪自杀后,对自己在境内外实行诈欺的罪行行为提起公诉。据揭某交待,他在印尼加入了两个名叫微邦国际的诈欺罪行罪行团伙,罪行团伙内部有数百人,当中,前台负责管理诱使受害人捉到并实行诈欺,揭某任主管的前台则专门负责管理交会不同的逃税平台,将这些平台提供的帐户发给受害人用于储值,当受害人的钱到账后,逃税平台就会采用各种手段对资本金进行清洗,确保这些钱的图伦区不被辨认出。陈修等人的‘亿付缴付’就是我交会的两个逃税平台。揭某交待。

随即,公安部门将揭某与陈修等人传唤人民检察院报请提起公诉。

协办法官历经审查,辨认出本案的证据缺少两个关键环节:尚无法证明受害人叶老伯被诈欺与揭某供认他所在的诈欺罪行罪行团伙有关。

原来,叶老伯在报案时提及自己是在两个叫利展枝的平台上受骗的,法官提审时揭某供认,他所在的诈欺罪行罪行团伙先后采用过微邦国际威廉国际等多个名称,但没有采用过利展枝。

这样一来,刑事案件证据带子出现了断裂。当下,仅有揭某承认自己在印尼参加诈欺罪行罪行团伙的供认,却没有被该罪行团伙诈欺的受害人,无法认定揭某构成罪行。

刑事案件一时陷入了僵局。

侦查期限即将到期

要提起公诉揭某,就必须找到相应的受害人。而此时,距离法律规定的7天侦查期限到期仅剩3天。

考虑到诈欺罪行罪行团伙作案用的服务器和电脑、手机等都在印尼,受骗的款项又历经层层清洗,正面寻找受害人几乎难以实现。历经一夜的思索,协办法官决定转变思路,从海量的资本金流水着手,逆向溯源锁定受害人。

第二天一早,协办法官和侦查交警一起来到了萧山区支队刑侦大队信息研判中心,利用周末两天时间,他们从已经掌握的两个逃税帐户出发,又分析出一批疑似用于逃税的帐户,再通过对这些逃税帐户可疑资本金图伦区的层层追踪和逆向回溯,分析出了疑似微邦国际控制的下发帐户以及一批可能是受害人的商业银行帐户,最后再利用反诈平台在全国范围内串并刑事案件。功夫不负有心人,历经两天的努力,他们终于在刑事案件到期前找到了3名受害人。

刑事案件到期当天,萧山区人民检察院以涉嫌诈欺罪对揭某及陈修等人作出提起公诉决定。

引导侦查两步走

作出提起公诉决定后,协办法官立即启动捕后引导侦查,多次与公安专案组讨论侦查方向和取证思路,最终共同制定了两步走的侦查方案:一方面,尽可能查明更多罪行团伙成员的身份及组织架构;另一方面,继续分析、串并更多的受害人。

历经5个月的侦查,此案的逃税帐户从两个增加到数十个,受害人从批捕阶段的3人增加至遍布全国的40余人。其间,微邦国际罪行罪行团伙首要分子、主管、组织、业务员等30余人悉数落网,查实的涉案金额超过400余万元。

经查,该罪行集团自2019年起,以印尼某市为据点,首要分子高某等人先后招募数十人,对我国大陆居民实行电信公司互联网诈欺罪行活动。该罪行集团内部架构清晰、统一食宿、封闭管理,具有极高的反侦查意识,不仅在境内外架设服务器,还相互之间约定采用境内外通讯软件联络,并规定不得在工作场所采用私人手机。

在具体施诈过程中,罪行团伙成员通过社交软件将自己包装成成功人士,利用互联网交友名义骗取受害人信任,待确立恋爱或朋友关系后,以介绍赚钱机会等理由将受害人骗至集团控制的微邦国际等软件参与所谓的互联网博彩,诱骗受害人不断储值投注,最后通过限制到账、前台控制输赢的方式骗取受害人投入的资本金。

智能分析破解难题

微邦国际贸易结算电信公司互联网诈欺案虽顺利侦破,但以陈修为首的逃税罪行团伙始终否认自己的行为构成诈欺罪,他们均提出,只晓得微邦国际利展枝是赌博平台,不清楚他们是在实行诈欺罪行活动。

互联网罪行中,上下游罪行分子之间往往素未谋面,如何证明共同罪行故意一直是办理该类刑事案件的难题。此案中,不仅陈修等人否认存在主观明知,唯一与陈修联系的揭某也称没有明确告诉过旁人自己公司做的是剃头盘。

面对罪行嫌犯提出的辩解,协办法官将电子数据导入该院自主研发的电子数据智能分析系统,在智能检索和分析工具的辅助下,很快辨认出该罪行团伙多名成员不仅有长期在印尼工作和生活的经历,且在为微邦国际等诈欺罪行团伙逃税时采用了有别于赌博的表达方式,如在聊天中提及剃头盘诚信盘等敏感词汇时采用拼音缩写、表情包规避调查。当在网上浏览公安部门打击贸易结算电信公司互联网诈欺的新闻时,陈修还回复说最近太严了等等。

铁证面前,陈修等人的辩驳显得苍白无力。

最终,这起从两个逃税帐户中辨认出的特大贸易结算电信公司互联网诈欺刑事案件顺利办结。至10月25日,法院已以诈欺罪分别判处高某、揭某、陈修等19人有期徒刑四年四个月至十三年不等的刑罚,其余10余名同案人员在进一步审理中。

来源： 正义网