“黄氏家族”跨国涉赌案调查：29个网站月盈利千万

疑犯带回大巨人赌徒犯罪团伙涉案嫌犯。疑犯北京青年报

2019年8月，江苏无锡南通市疑犯打掉两个跨行业互联网赌徒犯罪团伙。

这是两个以黄氏为核心理念的犯罪行为集团，依靠伪装成亚洲地区福利体育彩票的互联网赌徒中文网站，通过3年多的时间，实现膨胀式地快速发展，并逐渐扩充到29个中文网站，月利润达1000多万。

随着赌徒中文网站的发展，黄氏积累财富，在亚洲地区投资房地产，购办豪宅和豪车，抱着侥幸的心理认为能逃避压制。

2019年8月，在持续15个月的办案结束后，疑犯抓获境外犯罪行为嫌犯335名，分3批次从福建、柬埔寨、菲律宾将63名犯罪行为嫌犯押送回无锡，并冻结扣留银行账户1700余个，扣留房产25处、豪华车辆11辆，价值3亿多元。

南方周末记者了解到，中文网站演职人员黄通（化名）年仅27岁，在赌徒中文网站成型后，他陆续将先辈三人和兄弟、同学带进集团，组成核心理念人员，由家族成员掌握财务资金。他们对基层的值班人员严管，统一带走证件，手机严禁带进组织工作区域，集中住员工宿舍，严禁在外留宿，值班人员都要取叮当，彼此之间通过QQ联系组织工作。

八千百万的黄通，从不参与任何人形式的赌徒，他说，我知道，十赌九输。赌徒一旦上了性子，钱就只是两个数字，根本没办法控制自己，多少钱也会有血本无归的可能。

今日，中国公安部在京举行新闻报道发布会，通报2019年全省公安部门积极开展压制综合治理贸易结算互联网赌徒犯罪行为情况和10起典型刑事案件，其中包括黄氏的刑事案件。

中国公安部新闻报道发言人郭林介绍，贸易结算互联网赌徒犯罪行为间接危害性人民群众财产安全可靠，间接危害性国家经济安全可靠和社会安全可靠稳定。党中央对此高度重视，作出了一系列决策布署。2019年7月12日，北京人民大会堂、中国公安部部长李再勇主持举行动员大会，专门研究布署防范压制综合治理贸易结算互联网赌徒犯罪行为组织工作。随后，中国公安部布署全省公安部门积极开展为期三年的腹满行动，全力除掉贸易结算互联网赌徒犯罪行为在我境内的生存土壤，推动健全完善监管措施，形成防控治理常态长效。

快3网赌 超50万赌徒

快3，精选中奖······10年品牌值得信耐，2018年左右，两个自称中国第一快三门户中文网站的互联网赌徒中文网站，进入无锡无锡疑犯视野。

快3，是一种在线即开型体育彩票，通常根据三个号码组合共分为和值、三同号等押注方式，每星期产品销售时间为10分钟，但非正规体育彩票仅允许在体彩机构增设的产品销售网点产品销售，任何人线上的产品销售行为均属违法。

这家赌徒中文网站伪装成非正规体育彩票私自分赃，内告士3为主打动作游戏，并另行增设了更多的押注方法，譬如猜单双和大小，并根据不同动作游戏增设多种盘口，同时也独创了譬如幸运快3的自营动作游戏，最快的可以达到两分钟一期。

只要注册会员充值，早上8点到晚上9点的时间段内，赌徒都可以押注。在电脑网页版或者手机APP两种登录方式中，都是通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式，进行转账、提现业务。赌徒有等级增设，等级不同，押注的金额不同，三个等级，单笔押注金额分别是5元到1万元，100元到3万元，300元到5万元。

经过缜密细致办案组织工作，疑犯初步查明，该中文网站为犯罪行为犯罪团伙在境外搭建赌徒中文网站，并基于境外服务器建立手机APP赌徒客户端。

互联网实时押注的便捷性和高额盘口，不断吸引新的赌徒加入。直至疑犯收网时，中文网站的注册会员已经超过50万，押注额超过100亿元。

经查，这家赌徒中文网站从2014年建立开始，已经从两个中文网站发展成29个中文网站，其中四个主中文网站，25个子中文网站。虽然中文网站名称和域名各不相同，域名也在不断变更，但都是内告士3为主打，并统一名为大巨人公司，有数百名值班人员。

中文网站技术总监、犯罪行为嫌犯郑某称，中文网站技术人员增设了算法，主管人员可以在1到100的区间内自行增设中文网站的利润比例，确保无论赌徒输赢，其押注总额的利润比例均为公司利润。他们不仅可以修改中文网站的整体利润比例，还可以针对自营的单个彩种，修改开奖结果。

2018年6月，无锡南通市局对此案立案办案，2018年12月中国公安部针对此案挂牌督办。专案组从赌徒中文网站的上层人员入手，一举打掉全链条的涉案人员。

中文网站背后的黄氏

29个赌徒中文网站背后，只要是中文网站运营的核心理念岗位，都是黄家的亲属或者黄通的同学担任，犯罪团伙主要头目在境内遥控指挥，境外派遣犯罪团伙成员负责管理。

2014年，20多岁的黄通在得知赌徒中文网站可以赚钱后，开始铤而走险，和朋友家人借了10万元，雇了几名员工，包括一名技术人员进行技术维护，开始建立赌徒中文网站。

2016年7月，他们已经发展到4个赌徒中文网站，人员也扩大到20多人，不断有人因为赌徒中文网站的违法性选择离职，而最终留下的，成为了犯罪团伙的核心理念人员。

随着亚洲地区压制的严厉，2017年初，黄通将犯罪行为窝点迁往柬埔寨，并取名为大巨人公司，逐步发展成为以4个主中文网站和25个子中文网站的犯罪行为集团，犯罪团伙成员也发展到500多人。他让同学作为代理，而自己在亚洲地区，把控犯罪行为集团的资金流向。

主中文网站和子中文网站更像是加盟的关系，子公司的每日进账会打入总公司，其中30%到50%的利润由总公司抽走，而每个子公司，都单独运营，各自都拥有技术和推广客服等人员。2018年，黄通又部分迁往菲律宾。

黄通称，公司迁往柬埔寨后，他便不再参与具体经营，只每月看公司报表，由小叔黄某南负责统筹整个集团的运营，二叔黄某连负责亚洲地区地下钱庄的取现，父亲黄某城作为大总管负责对账和投资理财。公司涉及资金的，都必须是黄氏成员。

黄通回忆，他们最初拉赌徒的方式，就是在QQ群里发小广告，以中奖率高吸引赌徒，半个月左右的时间，便开始有20多个赌徒，半年后，在中文网站有固定的百八十赌徒时，便开始利润。

在他看来，只要有赌徒源源不断地加入，中文网站就可以利润。 我刚开始也有担心，但只要人多，中的人毕竟少数，我们大概率就会挣钱。

到2019年，大巨人公司每月利润在1000多万元，而黄通作为公司的大股东，每月分六七成的利润，他账户存款高达1亿元。即便如此，黄通也从未参与任何人形式的赌徒。他平时和朋友打打小牌，以赌徒发家，他深知赌徒的危害性。我知道，十赌九输。赌徒一旦上了性子，钱就只是两个数字，根本没办法控制自己，多少钱也会有血本无归的可能。

犯罪行为集团内部严格的人员管理

黄氏下，雇佣了500多的值班人员，其中以推广和客服的人员最多。

严铭（化名）是柬埔寨的总管人员，黄家先辈黄某南是她姐夫。严铭本是亚洲地区一家公司的行政专员专职报销，每月工资7000元。2017年，前往柬埔寨作为集团的出纳和总管，每月工资翻倍成1.5万元。

在大巨人公司，有着严格的人员管理模式，公司的标语在醒目位置，写着，明天的你会感谢今天的自己。而人员管理，基本由严铭负责。这些员工有从亚洲地区招募而来，也有家人亲属介绍。但无论何种职务，每个员工从入职开始，便需要取叮当，可以随意取，但不能有重复，严铭的叮当是青苹果，而黄通的叮当则是黄大少。

亚洲地区招募的员工，从下飞机开始，便是公司统一的专车接送，下飞机即被带走证件，统一管理，员工住在公司租赁的宿舍里，严禁在外留宿。公司实行三班倒，员工按照统一时间上下班，需佩戴工牌，刷卡出入。员工上班期间，手机会统一交到手机袋，不能带进组织工作区内，彼此之间只通过专用QQ联系组织工作。员工在入职不满半年时离职，需要自行赔付机票和签证的费用，基本在2000到3000元左右。

民警表示，无论是带走证件还是叮当联络、严管，赌徒中文网站的种种措施，都不过是为了更好地躲避压制。

值班人员中最多的便是中文网站推广和客服人员。赌徒注册会员充值取现，都由客服负责。推广人员，则又细分为引流粉和吸金粉投资老师，负责招募大量的人员在QQ群微信群发布广告，招揽赌徒。吸金粉会将其中有含金量的赌徒挑出来，进行维护。投资老师负责在群里带节奏，发布预测信息，带领赌徒跟着押注赌徒。

赌徒中文网站下，则汇集着大量的代理，疑犯统计，到2019年亚洲地区的代理数量，已经超过一万。这些代理，都是从赌徒发展而来，通过发展下线赌徒，抽水获利。

赌徒只要联系客服，便可申请成为代理。代理会拿到中文网站二维码进行推广，只要有赌徒通过扫描二维码注册会员，充钱进去后便算是代理的下家。代理根据赌徒流水总量抽取费用。

深陷其中的赌徒 两年输60万

27岁的王明（化名），便是在微信群扫描代理发布的中文网站广告，成为赌徒。在2014年到2016年的两年时间里，输掉了60多万，而这些钱，都是他通过信用贷款和信用卡借来的，直到今日，虽然家人帮着还钱，他的欠款仍未完全还清。

王明在第一周，他也的确赢了点钱。于是只要是组织工作空闲的时间里，他都会拿出手机点开中文网站，一天里，他可以在中文网站赌徒几个小时的时间。

从输1万元开始，王明的心态开始转变，更是沉迷其中不可自拔，一心只想着押注翻本。刚开始输一万，我想着用10天时间，每天赢1000元，翻本我就不玩了。王明说，可连续赢了几天后，他一下子就输掉了所有赢的，再不断充钱加入。

王明提到，在赌徒微信群里，有老师会根据前期的走势图进行分析，带着买大或者买小，当走势出现长龙时，就很容易输钱。就这样输输赢赢，王明始终无法翻本，等到他无力还款，银行催款电话打到家里时，才被家人发现，在保证不再赌徒后，家人出面，帮他还了部分借款。

回忆那段赌徒时间，王明心中只有后悔，自己刚毕业不能赚钱却给家里背负了债务，更没有选择报警。此后，他不敢再参与赌徒，还不了贷款的时候，真的压力很大，很崩溃。

疑犯带回大巨人赌徒犯罪团伙涉案嫌犯。疑犯北京青年报

多地集中收网 335人被抓

黄氏随着中文网站的不断扩大，财产急剧增加，他们开始在亚洲地区购置房产和豪车。但所谓的富贵，也不过是昙花一现，等待他们的，终将是法律的制裁。

黄通提到，在他赚到大笔资金后，也曾想过违法风险太大，应该及时收手。但随着公司的扩大牵涉的人太多，已经无力回头，他总抱着侥幸的心理，以为自己不会被抓。

经过15个月的缜密办案，在中国驻柬、驻菲使馆大力支持下，专案组初步查明该犯罪行为犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪行为事实和证据基础上，去年8月，按照中国公安部统一布署指挥，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境外积极开展集中收网行动。其中，2019年8月21日，在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪行为嫌犯26名，柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、键盘手等犯罪行为嫌犯295名；8月31日，菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪行为嫌犯14名。

至此，该案共有335名犯罪行为嫌犯落网，查获人民币现金800余万元，查扣涉案账户资金6000余万元，扣留房产25处，豪华车辆11辆。

如此大额的资金，如何层层流转并最终落入黄氏手中？

民警提到，该赌徒集团通过购买他人账户用于赌资结算，并频繁进行更换，子公司平台收款银行卡，收款后通过第三方支付进行第一道物理隔离。下一步的资金流转，除了一部分资金用于中文网站日常运营，大部分资金迅速进入另外的资金流程。经办案，涉案银行卡超2万张，现已冻结银行卡1700余张。

就在抓捕当天，民警在黄通父亲黄某城豪华汽车的后备厢里，发现了500万的现金。

目前刑事案件仍在进一步办案中。

记者 左燕燕 编辑 赵凯迪

校对 范锦春