北京弘高创意建筑设计股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本子公司及监事会全体人员人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

特别提示重要信息：

1、此次小股东会未出现驳回提案的情况。

2、此次小股东会未牵涉更改过往小股东会已透过的决议案。

一、 全会举行和应邀出席情况

1、 全会通告天数

上海思勉创意设计室内设计股权股权有限子公司（全称子公司）2022年第二次临时性小股东会通告于2022年4月23日在《中国鸣志电器》、《中国鸣志电器》和巨潮网资料库网（www.cninfo.com.cn）上报告书，并于2022年05月07日公布了《有关举行2022年第二次临时性小股东会的腾利报告书》（报告书序号：2022-019）。

2、 全会举行形式：此次全会选用当晚进行投票和网络进行投票表决并重的形式。

3、 全会举行天数：

（1）当晚全会天数：2022年05月10日（星期三）13:00

（2）网络进行投票天数：

透过上海证券交易所证券交易进行网络进行投票的具体文本天数为2022年05月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透过上海证券交易所网络进行投票系统开始进行投票的具体文本天数为2022年05月10日上午9:15至上午15:00前夕的任一天数。

4、 当晚全会处所：上海市海淀区豆各庄乡西村文化创意设计工业园 G1-1

5、 全会组长：子公司监事会

6、 全会主播：副董事长刘佳老先生

7、 此次全会的招集、举行合乎《中华人民共和国政府子证券法》《上市子公司小股东会准则》《上海证券交易所股票上市准则》等相关法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规章文档和《上海思勉创意设计室内设计股权股权有限子公司会章》的相关规定。

8、 全会应邀出席情况

（1） 小股东整体应邀出席情况

参加此次小股东会当晚全会和网络进行投票表决的小股东及小股东代理人共24人，代表有表决权的子公司股权数合计为212,976,496股，占子公司有表决权股权总数1,025,800,523股的20.7620%。

应邀出席此次全会的中小小股东及中小小股东代理人共22人，代表有表决权的子公司股权数7,476,457股，占子公司有表决权股权总数的0.7288%。

（2） 小股东当晚应邀出席情况

参加此次小股东会当晚全会的小股东及小股东代理人共2人，代表有表决权的子公司股权数合计为205,500,039股，占子公司有表决权股权总数的20.0331%。

（3） 小股东网络进行投票情况

透过网络进行投票表决的小股东及小股东代理人共22人，代表有表决权的子公司股权数合计为7,476,457股，占子公司有表决权股权总数的0.7288%。

（4） 子公司部分董事、监事及见证律师应邀出席了全会，子公司部分高级管理人员列席了全会。

二、 提案审议表决情况

此次小股东会选用当晚进行投票与网络进行投票并重的表决形式对以下提案进行了表决：

1、审议透过了《有关增补子公司独立董事的提案》

1.01审议透过《选举郑健龙老先生为子公司第七届监事会独立董事》

表决情况：同意217,080,287股，占应邀出席此次小股东会有效表决权股权总数的101.9629％。

中小小股东表决情况：同意11,580,248股，占应邀出席全会中小小股东所持有效表决权股权的154.8895％。

表决结果：当选。

1.02审议透过《选举许正中老先生为子公司第七届监事会独立董事》

表决情况：同意210,479,277股，占应邀出席此次小股东会有效表决权股权总数的98.8275％。

中小小股东表决情况：同意4,979,238股，占应邀出席全会中小小股东所持有效表决权股权的66.5989％。

表决结果：当选。

1.03审议透过《选举郝英翠女士为子公司第七届监事会独立董事》

表决情况：同意209,100,287股，占应邀出席此次小股东会有效表决权股权总数的98.1800％。

中小小股东表决情况：同意3,600,248股，占应邀出席全会中小小股东所持有效表决权股权的48.1545％。

表决结果：当选。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海大成律师事务所

（二）见证律师姓名：朱旭琦、李健

（三）结论性意见：子公司此次小股东会的招集、举行程序、应邀出席此次小股东会的人员资格、组长资格及此次小股东会的表决程序、表决结果均合乎《中华人民共和国政府子证券法》《上市子公司小股东会准则》《上海证券交易所股票上市准则》等法律条文、法律条文法规、规章文档和《子公司会章》的规定，此次小股东会透过的决议案合法有效。

四、 备查文档

1、上海思勉创意设计室内设计股权股权有限子公司2022年第二次临时性小股东会决议案；

2、上海大成律师事务所有关上海思勉创意设计室内设计股权股权有限子公司2022年第二次临时性小股东会的法律条文意见书。

特此报告书。

上海思勉创意设计室内设计股权股权有限子公司监事会

2022年05月10日